안녕하세요. KINX입니다.

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조와 회사 정관 제21조의 규정에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 636 두원빌딩 10층 (대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)(연결재무제표 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건
제4호 의안 : 현금 배당의 건(주당 500원)
제5호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건(20억)
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)

4. 주주총회소집공고의 비치

상법 제542조의 4, 시행령 제31조에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인인증수단의 종류 : 공동인증(범용 또는 증권용), 카카오페이, 휴대폰인증



6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인, 본인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증
(※ 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 기타사항
가. 코로나 19 확산 예방 방역조치로 주주총회 현장에 참석하시는 주주 및 대리인을 대상으로 마스크 착용, 발열체크, 손세정, 방문자 기록 등이 의무화됩니다. 또, 37.5도 이상의 발열이 있거나 기타 감염이 의심되는 주주 및 대리인은 주주총회 참석이 제한될 수 있습니다. 주주총회 장소도 코로나 감염자 발생 상황에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다. 주주님의 건강과 안전을 위해 가급적 전자투표를 통해 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.
나. 제22기에 대한 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
다. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
라. 제22기 정기 주주총회 현장에 참석하시는 법인주주께서는 그 의결의 진위를 위하여 대리인 위임장(법인인감 날인) 및 법인인감증명서(1부)를 지참하시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

주식회사 케이아이엔엑스
대표이사 김지욱 (직인생략)


* 기타 자세한 참고사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.